В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании миллионов долларов

В Грузии задержаны пятеро граждан Российской Федерации по подозрению в легализации незаконных доходов с использованием виртуальных активов. Об этом сообщило Министерство финансов страны.

Согласно данным расследования, одна из компаний, не имевшая соответствующей лицензии Национального банка Грузии, нелегально оказывала услуги с криптовалютой. Через незаконное представительство она также предлагала «так называемые курьерские услуги». За несколько месяцев через схему были проведены транзакции на сотни миллионов лари (эквивалент почти $37 млн), что привело к неконтролируемым международным денежным переводам.

По версии следствия, обвиняемые ввозили в страну крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле, минуя пограничный контроль, и конвертировали их в виртуальные активы для последующего отмывания. Несмотря на объем операций, компании и физические лица, участвовавшие в них, не получали никаких официальных выплат.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном предпринимательстве и отмывании денег, которые предусматривают до 5 и 12 лет лишения свободы соответственно. В ходе обысков в Тбилиси, в том числе в офисе причастной компании, было изъято $721 тысяча наличными, а также компьютерная техника и бухгалтерские документы.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России сообщила о пресечении крупной финансовой операции, которая могла бы привести к выводу почти 18,5 миллиарда рублей из группы компаний аэропорта «Домодедово».