«Волчице с Уолл-стрит» грозят принудительные работы

Задержанные в Москве лжебанкиры, помогавшие выводить деньги в офшоры с помощью фирм-однодневок, вероятно получат до 3 лет лишения свободы и заплатят штраф, возможно и наказание в виде принудительных работ, полагает председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.

По данным Следственного департамента МВД, с их помощью в офшоры ушло около 9 млрд рублей. В банду входило пятеро, бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва» Михаил М. и его помощница 22-летняя студентка Анастасия Ц., уроженец Панамы и еще два предпринимателя. По информации Life, студентка за успехи в нелегальном банковском бизнесе получила прозвище «Волчица с Уолл-стрит». Девушка охотно делилась в соцсетях фотоснимками, свидетельствующими о ее достатке.

«Так как уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), им может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или без такового. Судебная практика показывает, что, как правило, наказание принимает форму тюремного заключения продолжительностью от 2,5 до 3 лет с наложением штрафа в размере 150 — 200 тыс. рублей», — отметил в комментарии «СП» Олег Сухов.

«Вероятнее всего, позднее задержанным будут предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Процессы подобного рода в последнее время проходят достаточно часто. Из числа последних судебных разбирательств по аналогичному поводу можно назвать суд над бандой Эдуарда Хидирова в Махачкале (в результате ее действий только АСВ потеряло 672 млн. рублей) и дело „черных инкассаторов“ в Химках (преступная группа вывела в „теневой сектор“ экономики 21 млн. рублей)», — добавил он.