Экс-офицер налоговой полиции подозревается в крупном мошенничестве с НДС

Экс-офицер налоговой полиции, совладелец банка «Финансовый капитал» Андрей Пантелеев с сообщниками зарегистрировал несколько десятков компаний с номинальным руководством. Компании заключали фиктивные договоры на несуществующий товар, а потом от фирм-однодневок направляли документы на возмещение якобы переплаченного в ходе сделок НДС, сообщает «Коммерсант».

Часть похищенных таким образом средств обналичивалась участниками афер, а часть, под фиктивные контракты, выводилась на счета подконтрольных Пантелееву компаний, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, где он имеет вид на жительство. Похищенные средства инвестировались в недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Европе

После ареста подозреваемого и обысков были изъяты почти тысяча печатей компаний, использовавшихся в цепочке махинаций, а также деньги и ценные бумаги на сумму 300 млн рублей.

Всего задержано четыре человека. Еще несколько фигурантов решили сотрудничать с правоохранительными органами. Дело возбуждено по нескольким статьям, одна из них — мошенничество, — предполагает до 10 лет заключения.