Американский Минюст начал расследование по делу о «панамских документах»

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по делу о схемах уклонения от налогов, о которых стало известно после публикации так называемых «панамских документов».

Об этом заявил прокурор южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара, пишет The Guardian.

По данным издания, он отправил электронное письмо в Международный консорциум журналистских расследований с просьбой предоставить дополнительную информацию, которая может помочь в установлении истины.

Также отмечается, что Приит Бхарара известен тем, что инициировал ряд громких расследований по делам о финансовых махинациях.

Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований опубликовал доклад, в котором содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, «отмыванию» денег и другим махинациям.

Расследование журналистов было основано на документах, ставших доступными после «беспрецедентной» утечки информации из базы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающей четвертое место в мире по масштабу операций.

В так называемом «панамском списке» фигурируют известные политики, а также их родственники и близкие люди.

Речь идёт о сделках к которым причастны председатель КНР, президенты Украины и Азербайджана, короли Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министр Великобритании, глава кабинета министров Исландии.

В него попали также лица, которые, по утверждению Международного консорциума журналистских расследований, поддерживают дружеские отношения с президентом России.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 13 апреля в офисе Mossack Fonseca прошли обыски в связи с утечкой «панамских документов».